Roma e Provincia, fermata organizzazione per frodi informatiche su home banking
La Polizia di Stato ha eseguito sei misure di custodia cautelare, cinque tra Roma e provincia e una in Torino, in esecuzione di una ordinanza emessa dal G.I.P. di...
Riciclaggio
Dl fiscale: vietati pagamenti in contanti superiori a mille euro dal 1° gennaio
Il 2022 porta con i buoni propositi. Infatti, arrivano nuove disposizioni per combattere l'evasione fiscale. Le misure sono state previste...
Roma, arrestati commissario e commercialista nominati dal Ministero dello Sviluppo
I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa...
Allarme riciclaggio, Roma al primo posto in Italia per operazioni finanziarie sospette
Allarme riciclaggio a Roma. "I numeri delle operazioni finanziarie sospette elaborati dall'Ufficio Unità Finanziaria della Banca d'Italia, ben 113.187 nell'anno...